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  的议案》;2016 年 1 月 22 日,老来寿 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于签订

  的议案》。 2016 年 2 月 19 日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了 《关于公司支付现金购买股权暨重大资产重组的议案》、《关于公司符合支付现金购买股权暨重大资产重组条件的议案》、《关于本次交易符合

  第三条规定的议案》、《关于本次支付现金购买股权是否构成关联交易的议案》、《关于签订

  的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》和《关于提请召开临时股东大会的议案》。 3、交易对方的批准和授权 雷海涛、宋丹、石木、ag最新网站,雷海宁均为具有完全民事行为能力的自然人,其将各自持有的三亚雷声股权转让给老来寿是其真实且自愿的意思表示。 另,宋丹于 2015年 1月 18日通过三亚市公证处公证其出具的《授权委托书》,将涉及宋丹本人所持三亚雷声股权的转让事宜授权委托陈宗明(身份证号:218****)、刘俊(身份证号:725****)、张礼兵(身份证号:120****)办理。 另,刘月英因年龄较大,自 2015年 3月 16日起至本报告出具之日,上海市宝山区高境镇共和十一村居委会已指定何利国(刘月英之子,身份证号:009****)为刘月英的监护人。何利国作为刘月英的监护人,有权 处分刘月英所持三亚雷声 5%的股权,且未损害被监护人合法权益。 (二)本次交易尚需履行的决策过程 1、本次交易尚需老来寿股东大会的审议; 2、本次交易尚需经全国股份转让系统备案。 四、董事会表决情况 公司董事会于 2016 年 2 月 19 日在公司会议室召开了公司第二届董事会第 十六次会议,会议通知于 2016年 2月 9日以书面方式送达,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7人,会议由公司董事长张金桦先生主持。 会议经过讨论,达成如下决议: (一)审议通过《关于公司支付现金购买股权暨重大资产重组的议案》; (二)审议通过《关于公司符合支付现金购买股权暨重大资产重组条件的议案》; (三)审议通过《关于本次交易符合

  第三条规定的议案》; (四)审议通过《关于本次支付现金购买股权是否构成关联交易的议案》; (五)审议通过《关于签订

  的议案》; (六)审议通过《关于批准本次交易审计报告、评估报告的议案》; (七)审议通过《关于

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